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國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《小額貸款公司監(jiān)...

為深入貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，加強(qiáng)對(duì)小額貸款公司的監(jiān)督管理，促進(jìn)行業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范發(fā)展，近日，金融監(jiān)管總局在廣...

國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《保險(xiǎn)公司監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法》

近日，金融監(jiān)管總局發(fā)布《保險(xiǎn)公司監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法》（以下簡(jiǎn)稱《評(píng)級(jí)辦法》），自2025年3月1日起施行。《評(píng)級(jí)辦法》是金融監(jiān)管總局按照《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2024〕21號(hào)）有關(guān)部署和要求研究制定的保險(xiǎn)公司...

國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)...

為規(guī)范銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)處理活動(dòng)，保障數(shù)據(jù)安全、金融安全，促進(jìn)數(shù)據(jù)合理開發(fā)利用，維護(hù)社會(huì)公共利益和金融消費(fèi)者合法權(quán)益，...

國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》

為深入貫徹中央金融工作會(huì)議精神，提升金融機(jī)構(gòu)依法合規(guī)經(jīng)營水平，培育中國特色金融文化，近日，金融監(jiān)管總局印發(fā)《金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）。

國家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)《關(guān)于公司治理監(jiān)...

為貫徹落實(shí)新修訂的《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱公司法），推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提升公司治理質(zhì)效，...

寧夏常態(tài)化打擊金融放貸違法行為

明確了！這種行為，被列為洗錢

最高人民法院、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，其中將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一。

保險(xiǎn)詐騙犯罪專項(xiàng)打擊動(dòng)員部署會(huì)召開

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局會(huì)同國家金融監(jiān)督管理總局稽查局聯(lián)合召開保險(xiǎn)詐騙犯罪專項(xiàng)打擊動(dòng)員部署會(huì)，決定自2024年4月底至11月底，...

保險(xiǎn)類非法集資有哪些犯罪手法！

保險(xiǎn)公司向轄區(qū)群眾宣傳新推出保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，高息利誘，實(shí)際是偷換概念，與第三方公司簽訂定向委托投資合同進(jìn)行非法集資。后期公司以資金鏈斷裂為由，無法兌付利息，繼續(xù)協(xié)調(diào)簽訂長期兌付本息的合同。

兩部門將聯(lián)合開展保險(xiǎn)詐騙犯罪專項(xiàng)打擊

26日，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局會(huì)同國家金融監(jiān)督管理總局稽查局聯(lián)合召開保險(xiǎn)詐騙犯罪專項(xiàng)打擊動(dòng)員部署會(huì)，決定自2024年4月底至11...

防范講堂│這份非法集資防范指南請(qǐng)收好！

近年來，不法分子打著健康講座、私募基金、科技創(chuàng)新等噱頭，通過裝點(diǎn)門面、混淆概念、編造謊言等手段引誘投資者進(jìn)行非法集資...

關(guān)于春節(jié)期間防范非法金融活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的提示

春節(jié)是我國傳統(tǒng)佳節(jié)，是游子返鄉(xiāng)、闔家團(tuán)圓的重要節(jié)日，期間人員流動(dòng)頻繁，資金往來較多，易發(fā)高發(fā)非法金融活動(dòng)，給人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)隱患。為幫助廣大城鄉(xiāng)居民有效防范非法金融活動(dòng)，“守護(hù)錢袋子、護(hù)好幸福家”，國家金融監(jiān)督管理總局涇源...

興慶區(qū)公安分局發(fā)布關(guān)于對(duì)“豐隆APP”投資參...

為依法嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪活動(dòng)，維護(hù)國家金融管理秩序和社會(huì)治安穩(wěn)定，切實(shí)維護(hù)群眾切身利益，興慶區(qū)公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查...

遠(yuǎn)離“穩(wěn)賺不賠”的誘惑，謹(jǐn)防非法集資

隨著社會(huì)和科技的不斷進(jìn)步，農(nóng)業(yè)技術(shù)也得到了顯著提升。但與此同時(shí)，一些不法分子也看到了可乘之機(jī)，近年來在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)了大量非法金融活動(dòng)。他們以“新型農(nóng)業(yè)”“云養(yǎng)殖”“合作金融”等名義，利用普通群眾對(duì)新技術(shù)和新政策的信息不對(duì)稱進(jìn)行非法集資，...

關(guān)于警惕偽造許可證開展非法金融活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示

近期，社會(huì)上一些不具備金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的經(jīng)營主體，通過偽造許可證方式騙取公眾信任，開展非法金融活動(dòng)，存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患。為...